Procurorii DNA anchetează administratorul unor firme de ridesharing într-un caz de evaziune fiscală mai puțin obișnuit. Acesta „a uitat” să încheie contracte de muncă pentru 90% dintre șoferii angajați la firmele sale, aducând statului un prejudiciu estimat la 18.668.876 de lei. Tot astăzi ANAF anunță că a descoperit o schemă de evaziune fiscală prin care firmele de ridesharing au creat un prejudiciu de 266,5 mil. de lei la bugetul de stat.
Conform procurorilor DNA, atunci când s-a trezit cu inspectorii antifraudă pe cap, veniți să-l întrebe de ce nu virează TVA-ul datorat statului, administratorul de la firma de ridesharing a cesionat pur și simplu părțile sociale către un cetățean străin, apoi și-a continuat liniștit activitatea pe o altă firmă cu același obiect de activitate. Acesta a fost ajutat în activitatea sa infracțională de o altă persoană, de sex feminin, iar DNA informează prin intermediul unui comunicat că ambii se află în acest moment sub control judiciar pentru 60 de zile.
Iată și ce se spune în comunicatul DNA publicat astăzi, 22 septembrie
„În perioada ianuarie 2022 – iunie 2025, cu intenție și în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul E.T., în calitate de administrator în fapt al mai multor societăți comerciale cu obiect de activitate în transportul alternativ de persoane, împreună cu inculpata M.A.G., în scopul sustragerii de la obligațiile fiscale, ar fi ascuns sursa impozabilă, prin plata la negru a salariilor către proprii angajați, prin operațiuni care nu ar fi fost înregistrate în evidența contabilă și nu ar fi fost declarate organelor fiscale, cu consecința cauzării unui prejudiciu bugetului de stat în cuantum de total de 11.580.140 lei, reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă (taxe salariale cu reținere la sursă și contribuție asigurătorie de muncă).
În aceeași perioadă menționată anterior, cei doi inculpați, cu intenție și în baza aceleiași rezoluții infracționale, ar fi omis înregistrarea în evidența contabilă a celor patru societăți comerciale și nu ar fi declarat organelor fiscale veniturile impozabile, cu consecința cauzării unui prejudiciu bugetului de stat, în cuantum total de 7.088.736 lei.
Până la acest moment, prejudiciul total cauzat bugetului de stat este estimat la suma de 18.668.876 lei.
În concret, aproximativ 90% dintre șoferii sau curierii care prestau servicii în cadrul acestor societăți administrate în fapt de către cei doi inculpați, nu ar fi fost angajați cu carte de muncă, iar pentru aceștia nu ar fi fost declarate și achitate contribuțiile datorate bugetului de stat.
Astfel, în această manieră, veniturile obținute prin intermediul acestor societăți ar fi fost împărțite în mod egal de către cei doi inculpați, fiecare obținând săptămânal sume cuprinse între 15.000 de lei și 23.000 de lei.
Totodată, în momentul în care una dintre societățile în cauză era supusă unui control desfășurat de către Direcția generală Antifraudă Fiscală, ca urmare a sancțiunilor aplicate pentru nedeclararea de TVA, cei doi inculpați procedau la cesionarea părților sociale ale societăților către cetățeni străini, pentru a evita achitarea sumelor stabilite de plată și, ulterior, își continuau activitatea în aceeași manieră, pe o altă societate nou înființată”.
Tot astăzi, ANAF anunță că a descoperit o schemă de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ prin care bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 266 milioane de lei.
„Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală au descoperit o schemă de evaziune fiscală prin care s-a creat un prejudiciu de 266,5 mil. de lei la bugetul de stat.
Frauda a fost generată de firmele care operează în domeniul transportului alternativ (ride-sharing). În urma investigațiilor derulate pe parcursul anului 2025, au fost identificate nereguli privind impozitul pe venit și neplata unor contribuții obligatorii aferente salariilor.
Inspectorii A.N.A.F. au aplicat și sancțiuni contravenționale pentru alte abateri constatate, în cuantum total de aproximativ 4,8 mil. de lei. De asemenea, aceștia au descoperit că numeroase societăți nu fiscalizează corect veniturile și disimulează plata veniturilor salariale, aducând prejudicii la bugetul de stat.
Schema evazionistă constatată funcționa astfel:
*o societate paravan reținea un comision de 5–10% din sumele primite de la platformele de transport alternativ;
*diferența de sumă era redistribuită șoferilor (cash sau virament) fără fiscalizare”.
Pentru a combate acest fenomen, inspectorii Antifraudă au sesizat organele de urmărire penală în 90 de cazuri.
De altfel, inclusiv ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a menționat recent evaziunea fiscală din domeniul transportului alternativ de persoane, dar a anunțat că situația se va schimba în curând, grație unui soft-minune deținut de ANAF prin intermediul căruia inspectorii antifraudă au acces la bazele de date a mai multor instituții, soft ce folosește inclusiv inteligența artificială pentru a detecta operațiunile economice ilegale.
